Objetivo:
Informar a los equipos de la importancia y necesidad de conocer en que consiste la Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo.
Contenidos:
1.Normas y regulaciones principales
2.¿Qué es el blanqueo de capitales? ¿Cuáles son sus fases?.
3.¿En qué consiste la financiación del terrorismo?¿Cuales son sus fases?.
4.¿Qué diferencias hay entre el blanqueo de capitales y la financiación terrorista?.
5.¿Qué Autoridad se encarga de la supervisión?.
6.¿Quiénes están obligados por la ley a realizar acciones de control?.
7.El servicio de envío de dinero.
8.El sistema de Control Interno de Ria.
9.Factores de riesgo generales en el envío de dinero.